薇薇安餐饮提供货物无限的公司

600300

2011 逐年度揭晓

薇薇安餐饮提供货物无限的公司 2011 逐年度揭晓

编目录

一、 要紧线索………………………………………………………………………………………………………………… 2

二、 公司根本制约…………………………………………………………………………………………………………. 2

三、 记述通知与事情通知汇总……………………………………………………………………………………….. 3

四、 股权变换与同伴制约………………………………………………………………………………………………. 5

五、 董事、监事和优级设法对付全体职工……………………………………………………………………………………. 9

六、 公司设法对付系统……………………………………………………………………………………………………….. 12

七、 同伴大会制约简介………………………………………………………………………………………………… 15

八、 董事会揭晓…………………………………………………………………………………………………………… 15

九、 中西部及东部各州的县议会揭晓…………………………………………………………………………………………………………… 26

十、 要紧事项………………………………………………………………………………………………………………. 26

十一、 财务记述揭晓……………………………………………………………………………………………………. 32

十二、 备查用锉锉编目录………………………………………………………………………………………………….. 169

1

薇薇安餐饮提供货物无限的公司 2011 逐年度揭晓

一、 要紧线索

(一) 董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、优级设法对付层打包票获得揭晓中表现的人

假记载、给错误的劝告性国务的或令人满意地降下,于是其使满足的可靠性。、精确和完全的的性是负的而且是连通的。

带妨碍。

(二) 公司整个情况董事列席了董事会集合。。

(三) 利辛记述师事务所(特殊普通合伙人身份)发行物不合格品审计揭晓

(四)

公司导向的杨琦典姓名

记述任务一本正经人霍丽娟

记述机构一本正经人姓名(记述掌管)张明

公司一本正经人杨琦典、记述任务一本正经人霍丽娟和记述掌管

资格:确保年度揭晓中决算表的可靠性、使一体化。

(五) 提供货物同伴能否拘押非经纪性资产?

(六) 能否违背了试图外观打包票的决定顺序?

二、 公司根本制约

(一) 公司人

公司的法定中文明确薇薇安餐饮提供货物无限的公司

公司的法定中文明确缩写活体解剖提供货物

公司的法定英文明确V V Food & Beverage Co.,Ltd

公司的法定英文明确缩写VVFB

公司条例定代理人杨琦典

(二) 亲戚人和亲戚人

文件事务代表董事会写字台

姓名孟兆勇战前的

江苏徐州徐州江苏威威小道

亲戚地址

300 300号 号

工具0516-832901690516-83398890

描写0516-833948880516-83394888

电子邮箱mengzy@

(三) 根私人的绍介

指示地址:江苏徐州活体解剖小道 300 号

指示地址邮递区号221111

使运作地址:江苏徐州薇薇安小道 300 号

使运作地址邮递区号221111

企业单位互联网网络网站

电子邮箱vvzqb@vvgroup.com

2

薇薇安餐饮提供货物无限的公司 2011 逐年度揭晓

(四) 人预告与定势

公司选择的报纸明确。柴纳文件报》、《上海文件报》

柴纳证监会年度揭晓指定的网站

的网址

该公司的年度揭晓谎话徐州活体解剖途径,Jiangs 300 号

(五) 效用概略

效用概略

上市变换前的股市换衣

自有资本型短期自有资本法典

所称

上海文件去买东西

A股威威提供货物600 300克 活体解剖

(六) 静止关心材料

乍指示日期2000 年 9 月 27 日

公司首次流露簿场所:江苏徐州立国路 205 号

公司变换流露日

2005 年 8 月 4 日

公司变换了指示场所。

薇薇安途径,徐州,江苏 300 号

首次次交换

企业单位社团营业执照注

320000400000526

册号

税务流露号码320323608077903

体制法典608077 90-3

公司变换流露日

2011 年 7 月 26 日

公司变换了指示场所。

薇薇安途径,徐州,江苏 300 号

近日一次变换

企业单位社团营业执照注

320000400000526

册号

税务流露号码320323608077903

体制法典608077 90-3

公司耐用的的记述师事务所的明确是记述核算

公司耐用的的记述师事务所设在土布 61 号

三、 记述通知与事情通知汇总

(一) 首要记述通知

单位:元 市价:人民币

工程量

营业赢得246,535,

赢得总额318,857,

归属于上市效用票票东部净赢得153,398,

脱掉股票上市的公司同伴净赢得,714,

经纪使忧虑净资产流动- 224,505,716.89

3

薇薇安餐饮提供货物无限的公司 2011 逐年度揭晓

(二) 非常常发射和概括

单位:元 市价:人民币

非常常性盈亏账目发射2011 年概括2010 年概括2009 年概括

非流动资本去买东西盈亏账目29,633,,304,219.57 239,557,

包罗今天盈亏账目在内的内阁默认,但与公司

事情相干紧密。,契合部落法规

42,109,,053,,090,

定、鉴于必然的投机或限额享用。

除内阁补贴外

与公司常态经纪关心的无效对冲

境外避险事情,拘押去买东西印筑堤资产、交

易融资债务触发某事的公允意义变化

23,861,,584,,141,

益,去买东西性筑堤资产的去买东西、去买东西性

筑堤债务和可供配售筑堤资产的投入

资进项

除是你这么说的嘛!各项越过的静止营业外支出和支

720,,,972,

小半同伴的支配——12,831,,076,,548,

所得税效应- 23,809,,230,,954,

总额59,683,,616,,313,

(三) t年前三年首要记述通知和财务指标

单位:元 市价:人民币

往年和去岁相似的。

首要记述通知2011 第2010年 年2009 年

增减(%)

营业支出总额5,369,029,,763,196,958.4312.72 2,839,390,

营业赢得246,535,84,338,,766,

赢得总额318,857,251,736,,202,

归属于上市效用票票

153,398,150,448,,183,

东部净赢得

归属于上市效用票票

东部脱掉无规律的93,714,46,831,,130,

净盈亏账目

商业使忧虑发作的现钞

-224,505,,730,不合身448,

金流量净数

今逐岁暮年终

2011 2010岁暮年终 腊尽冬残腊尽冬残增减2009 腊尽冬残

(%)

总资产7,089,106,,304,777,,840,183,

债务总额4,104,065,,435,380,,849,516,

归属于上市效用票票

2,457,545,,402,682,,400,370,

西方一切的者好的

好的总额1,672,000,,672,000,,672,000,000.00

4

薇薇安餐饮提供货物无限的公司 2011 逐年度揭晓

往年和去岁相似的。增减

首要财务指标2011 第2010年 年2009 年

(%)

根本每股进项(元/股)

潮解每股进项(元/股)

用最新资产净值计算每股进项(元/股)

脱掉非常常性盈亏账目后的根本每股收

效益(元/股)

额外的平均数的净资产进项率(%)加法运算 个百分点

脱掉非常常性盈亏账目后的额外的平均数的净数

加法运算 个百分点

资产进项率(%)

每股商业使忧虑发作的现钞金流量净数

不合身

(元/股)

2011 第2010年 年今逐岁暮年终腊尽冬残增2009 年

末了(%)完毕

归属于上市效用票票东的每股净资产

(元/股)

加法运算资产债务率 个百分点

(四) 公允意义计量发射

单位:元 钱币:人民币

巴兰初始抵消的今天平衡量

去买东西性筑堤资产153,093,,693,,599,,861,

重行思索153,093,,693,,599,,861,

四、 股权变换与同伴制约

(一) 首都变化制约

1、 自有资本变化表

单位:股

这种换衣前后换衣的加法运算或增加,交换然后

积比

鱼鳞送

合计、黄金和静止小计

(%)新股票

转(%)

一、无限的推销术前提66,000,,000,000 -66,000,00000

1、部落持股

2、国有社团股

3、静止海内持股22,000,,000,000-22,000,00000

内脏: 境内非国有社团股22,000,,000,000-22,000,00000

海内天然人的扣留

4、外资持股44,000,,000,000-44,000,00000

内脏: 海内社团持股44,000,,000,000-44,000,00000

海内天然持股

二、无限的售股1,606,000,,000,00066,000,0001,672,000,000100

1、人民币权益股1,606,000,,000,00066,000,0001,672,000,000100

2、柴纳上市外资股

3、境外上市外资股

4、静止

三、提供货物总额1,672,000,000100001,672,000,000100

5

薇薇安餐饮提供货物无限的公司 2011 逐年度揭晓

股权变换的处罚

2008 年 4 月 23 日公司非过来的发行自有资本工程获柴纳证监会监答应[2008]574 号用锉锉处罚,

非过来的发行的 10000 一万股是无限的的血液循环股。,内脏,公司的首次大同伴是Weiwei grou。

公司围攻费期和第三年期的锁按期 36 个月,2008 年 5

月 22 日非过来的发行自有资本经过柴纳文件流露结算无限的妨碍公司上海公司完全的了了彼此关系文件

变换流露,如此公司为首次大同伴VD大军提供货物无限的公司和第三大同伴大冢(柴纳)投入有

无限的公司围攻费上海文件去买东西所的提供货物为 2011 年 5 月 22 每日挂牌血液循环。

2、 限度局限性提供货物的变化

单位:股

往年的归休年龄是首次次。

限度局限同伴姓名的说辞破除

配售提供货物数、配售提供货物数及配售提供货物数

排列方向增发

薇薇安大军提供货物无限的公司22,000,00022,000,00002011 年 5 月 22 日

承兑

排列方向增发

Tai Chung(柴纳)投入无限的公司44,000,00044,000,00002011 年 5 月 22 日

承兑

总额66,000,00066,000,0000//

(二) 文件发行与上市

1、 过来三年的文件发行

单位:股 钱币:人民币

自有资本和

发行

其衍生品容许上市。 去买东西完毕

发行日期、价钱发行合计、上市日期

文件去买东西量 止日期

(元)

自有资本类别

A股2008 年 4 月 23 日6.99 70,000,000 2009 年 5 月 22 日 70,000,000

A股2008 年 4 月 23 日6.99 30,000,000 2011 年 5 月 22 日 30,000,000

本公司 2007 年度非过来的发行自有资本(以下略号是) 2007 年 4 月 16

第三届董事会第十一次集合,2007 年 5 月 16 日 2007 年首次次暂时同伴大会议论经过。

2007 年 6 月 1 第三届董事会第十增至三倍集合,2007 年 6 月 20 第三届董事会第十四次集合

和 2007 年 7 月 6 日 2007 以第二位次暂时同伴大会断言Dazhong(柴纳)

过来的发行自有资本 2,000 万股。理性柴纳文件接管设法对付城市规划耐用的机构的最新不变的,2008 年 2 月 16 日,公司的第三个任期

事会以第二位十增至三倍集合又对这次发行中大同伴VD大军提供货物无限的公司和大冢(柴纳)投入无限的

该公司的围攻费价已重行断言。,而不是围攻费公司B的非过来的发行自有资本

围攻费价钱决定,即,在T公司围攻费公司的非过来的发行自有资本。。

公司非过来的发行的应用用锉锉 2007 年 12 月 27 柴纳文件接管设法对付城市规划耐用的机构(以下略号《柴纳文件接管设法对付城市规划耐用的机构)》以第二位天

略号”柴纳证监会”)正式受权,于 2008 年 3 月 20 日经柴纳证监会发行审计城市规划耐用的机构,

并于 2008 年 4 月 23 柴纳证监会处罚〔2008〕 574 号文审批。

非过来的发行 10,000 一万股是无限的的血液循环股。,内脏:公司最大同伴活体解剖

大军提供货物无限的公司围攻费期和第三年期的锁按期 36 个

月,静止投入者围攻费自有资本的锁按期为 12 个月,一切的围攻费提供货物的锁按期。

自 2008 年 5 月 22 日开端计算。本公司应用向上海文件去买东西所围攻费

于 2009 年 5 月 22 每日挂牌血液循环,为公司最大同伴VD大军提供货物无限的公司和第三大同伴大

Mound(柴纳)投入无限的公司应用上海文件去买东西所 2011 年 5 月 22 每日挂牌

血液循环。

2008 年 5 月 22 日,非过来的发行是经过柴纳文件流露处发行的。

公司完全的了彼此关系文件变换流露手续。。

6

薇薇安餐饮提供货物无限的公司 2011 逐年度揭晓

2、 公司提供货物总额和系统的换衣

揭晓期内无自有资本发行、鉴于该效用的总额和系统的换衣。

3、 眼前的内里职工持股

在本揭晓完毕时,缺少内里职工自有资本。。

(三) 同伴和实践把持人制约

1、 同伴人数与持股鱼鳞

单位:股

年度揭晓公报

2011 151岁暮年终同伴部总人数,299 月底,150,807 户

东部总人数

十大同伴持股

拘押有

揭晓

限度局限持股鱼鳞

在质押总额具有某个时代特征的质押或解冻的提供货物数

(%)件提供货物

增减

合计

薇薇安大军提供货物无限的公司静止,795,665质押460,000,000

GIANT HARVEST 无限的海内社团,800,000未知

Dazhong(柴纳)投入无限的公司,731,478未知

徐艳超静止,000,000未知

柴纳工商银行提供货物无限的公司-柴纳

静止,359,803未知

避暑与上海吃水 300 阐明者文件投入基金

柴纳被发展的状态银行-华夏退职金混合股

静止,999,931未知

开敞式文件投入基金

柴纳银行金鹰成份股概要的文件

静止,000,000未知

投入基金

孙桥静止,842,987未知

柴纳被发展的状态银行-柴纳工商银行瑞士信任

静止,399,950未知

恒安文件投入基金

陈炜22静止,700,000未知

无限的推销术前提前十大同伴

无限的期下同伴拘押的提供货物合计和合计

薇薇安大军提供货物无限的公司535,795,665 人民币权益股535,795,665

GIANT HARVEST LIMITED316,800,000 人民币权益股316,800,000

Tai Chung(柴纳)投入无限的公司104,731,478 人民币权益股104,731,478

徐艳超9,000,000 人民币权益股9,000,000

柴纳工商银行提供货物无限的公司-柴纳避暑与上海吃水 300 阐明者

8,359,803 人民币权益股8,359,803

文件投入基金

柴纳被发展的状态银行-华夏退职金混合股开敞式文件投入

5,999,931 人民币权益股5,999,931

基金

柴纳银行金鹰成份股概要的文件投入基金5,000,000 人民币权益股5,000,000

太阳桥4号,842,987 人民币权益股4,842,987

柴纳被发展的状态银行-柴纳工商银行瑞士信任衡混合型文件投

3,399,950 人民币权益股3,399,950

资基金

陈炜2,700,000 人民币权益股2,700,000

GIANT HARVEST LIMITED、Dazhong(柴纳)投入无限的公司

公司的分支机构,两名同伴关心联或划一行动。 VD集

是你这么说的嘛!同伴关系相干或划一行动的阐明团提供货物无限的公司与静止同伴经过不在关系相干或划一行动人;其余者的自有资本

西方血液循环同伴,本公司未知同伴经过能否在关系相干,它是未知的吗?

鉴于行政办法的不变的用手操作。

7

薇薇安餐饮提供货物无限的公司 2011 逐年度揭晓

2、 提供货物同伴位置与实践把持人

(1) 提供货物同伴制约

○ 社团

单位:元 市价:人民币

明确VD大军提供货物无限的公司

崔贵亮,单位一本正经人或法定代理人

不漏水日期1992 年 11 月 17 日

指示资产161,080,200

豆乳结果、非心灵受操纵的事、静止食品

提取答应证后的夸张的行动或形象、操纵、

推销术;基建材料装潢;金属材料、大豆、

首要事情或设法对付使忧虑

白糖、杀菌剂的推销术;食油夸张的行动或形象、

操纵、推销术;汽车陆运耐用的。供应收买

(限度局限性同一的食品)。

(2) 实践把持人制约

○ 天然人

杨开亭、崔焕礼、凌伯波、胡云峰、张

姓名

桂宣、政治组织大厅、曹荣开

柴纳、柴纳、柴纳、柴纳、柴纳、柴纳、

国籍

柴纳

你有静止部落或地面的庇护权吗?、无、无、无、无、无、无

杨开亭:行政事业。曾任VD大军提供货物

无限的妨碍公司董事长、薇薇安餐饮提供货物

无限的公司监事、中西部及东部各州的县议会会议激起人、活体解剖食品

受操纵的事提供货物无限的公司头脑。今天薇薇安食品

受操纵的事提供货物无限的妨碍公司董事长;崔焕礼:已

归休;凌伯波:已归休;胡云峰:导演,

近日 5 年内的事业及功能曾任薇薇安餐饮提供货物无限的公司总经

理、薇薇安餐饮提供货物无限的公司董事

长。薇薇安酒厂无限的公司董事总导演;

张也扩大:已归休;政治组织大厅:已归休;曹

荣开:导演,珠海威威大恒乳业公司

无限的公司董事长;今天薇薇安食品受操纵的事提供货物

无限的公司常务副总经理导演。

(3) 把持同伴与实践把持人的换衣

揭晓期内,提供货物同伴与实践把持人。

公司一切的权与把持权相干作业图

8

薇薇安餐饮提供货物无限的公司 2011 逐年度揭晓

3、 拘押百分之十股由于提供货物的静止法定同伴

单位:元 钱币:钱

法定代理人首要从事于事情。

社团同伴姓名和指示资产的使被整理好日期

人或设法对付使忧虑

GIANT HARVEST LIMITED美亚雅之1998 年 10 月 13 日本国际贸易

五、 董事、监事和优级设法对付全体职工

(一) 董事、监事和优级设法对付全体职工持股变化及酬谢制约

单位:股

揭晓期

内从公

年终,同伴能否领受分部

性年动

姓名、债务、任期、吸引住日期、逗留日期、命运

不同年龄的原型

总额(10000薪酬)、赠物

元)(税)

前)

杨开亭董事长男542011 年 8 月 1 日2014 年 8 月 1 日否

美亚雅

副主席,男612011 年 8 月 1 日2014 年 8 月 1 日是

崔贵亮,导演,男502011 年 8 月 1 日2014 年 8 月 1 日是

导演熊铁红、总导演,男552011人 年 8 月 1 日2014 年 8 月 1 日否

导演孟朝永、董事会写字台,男402011人 年 8 月 1 日2014 年 8 月 1 15无天

东 长导演,男532011 年 8 月 1 日2014 年 8 月 1 日是

黑木直

董事、副总经理导演,男462011 年 8 月 1 日2014 年 8 月 1 第12天

乌叶猴梁,孤独董事,男402011 年 8 月 1 日2014 年 8 月 1 5无天

赵昌胜,孤独董事,男552011 年 8 月 1 日2014 年 8 月 1 日否

曹胜根,孤独董事,男442011 年 8 月 1 日2014 年 8 月 1 日否

张 迁移孤独董事,男542011人 年 8 月 1 日2014 年 8 月 1 日否

宋小梅管理者、中西部及东部各州的县议会会议激起人482011人 年 8 月 1 日2014 年 8 月 1 日是

徐 女掌管422011 年 8 月 1 日2014 年 8 月 1 日是

肖 掌管442011 年 8 月 1 日2014 年 8 月 1 6无天

曹蓉凯,担当行政官副总经理统,男502011 年 8 月 1 日2014 年 8 月 1 63无天

张明阳,副总经理导演,男512011 年 8 月 1 日2014 年 8 月 1 日否

丁金利,副总经理导演,男502011 年 8 月 1 日2014 年 8 月 1 日否

孙 鑫副总经理导演,女492011 年 8 月 1 日2014 年 8 月 1 日否

首座财务官,372011 年 8 月 1 日2014 年 8 月 1 日否

张 导演,男442008 年 8 月 1 日2011 年 8 月 1 日是

张宇明,孤独董事,男502008 年 8 月 1 日2011 年 8 月 1 日否

张泽元,孤独董事,男492008 年 8 月 1 日2011 年 8 月 1 日否

马志国孤独董事,男402008 年 8 月 1 日2011 年 8 月 1 日否

孙红彬掌管372008 年 8 月 1 日2011 年 8 月 1 日是

张俊玲掌管402008 年 8 月 1 日2011 年 8 月 1 日否

9

薇薇安餐饮提供货物无限的公司 2011 逐年度揭晓

重行思索/////00/

杨开亭:曾任VD大军提供货物无限的妨碍公司董事长、薇薇安餐饮提供货物有无限的公司监事、中西部及东部各州的县议会激起

人、薇薇安餐饮提供货物无限的公司董事。靠在上面的薇薇安餐饮提供货物无限的公司董事、董事长。

美亚雅之:中国台湾的任何的人城市配药学无限的公司原担当行政官董事。、OIAA 商务大臣、特殊担当行政官头脑、副社

长、OIAA 日分、NUTRACEUICALS 日分,大中配药的提供货物无限的公司副总经理统、

NUTRACEUICALS 日分,薇薇安餐饮提供货物无限的公司董事、副董事长。

崔谷亮:曾任薇薇安餐饮提供货物无限的妨碍公司董事长、靠在上面的活体解剖提供货物无限的妨碍公司董事长、VD大军

提供货物无限的妨碍公司董事长、总导演、薇薇安餐饮提供货物无限的公司董事。第九、十、十一全国陆军总司令部

非常代表。

熊彩虹:占领长安人管辖范围部提供货物无限的公司总导演、薇薇安餐饮提供货物无限的公司常务

副总经理导演;靠在上面的薇薇安餐饮提供货物无限的公司董事、总导演。

孟叫Yong:曾任薇薇安餐饮提供货物无限的公司 董事长使运作室头脑、副头脑、薇薇安餐饮提供货物

无限的公司 文件事务代表、VD大军提供货物无限的公司使运作室头脑、靠在上面的薇薇安餐饮提供货物限

公司董事、董事会写字台。

东 隆:大中配药的提供货物无限的公司千叶子公司原董事长。、福冈彼此银行分支机构导演、控股公司营销陆军总司令部 Nutrion﹠Sante

Proiect 一本正经人,大中配药的无限的公司担当行政官董事、OIAA 商务大臣 。

竹崎:提供货物无限的公司原总导演、靠在上面的薇薇安餐饮提供货物无限的公司董事、副总经理

导演。

梁栋栋:徐州师范大学设法对付学院副校长、默想生的部副头脑。

赵长生:任徐州师范大学 传授、院长、博士生教练机

曹胜根:1992 柴纳矿业学院传授、总编辑。

张 纲:现在称Beijing交通大学原副传授、野村求教者无限的公司优级求教者、大臣,2008 年 05

到眼前为止,他已相称现在称Beijing回族书目经济学的部副总经理导演。。

宋小梅:曾任徐州城建支店城南支店记述、客户导演、2005 年 9 月到目前为止任VD大军提供货物

无限的公司财务总监。

徐 缨:曾任大中配药的无限的公司上海代表机构。、贮藏所副大臣Dazhong(柴纳)投入无限的公司、

2006 年 6 到眼前为止,他已被使服役为Dazhong(柴纳)投入的财政大臣。。

肖 娜: 2000 年 1 月到目前为止任薇薇安餐饮提供货物无限的公司使运作室副头脑

曹荣开:曾任薇薇安餐饮提供货物无限的公司董事、副总经理导演,珠海伟非常亨乳业无限的公司董事长。

长,靠在上面的薇薇安餐饮提供货物无限的公司常务副总经理导演。

张明扬:曾任薇薇安餐饮提供货物无限的公司总会计机关大臣、筑堤谷粒导演、总记述师,靠在上面的活体解剖

食品受操纵的事提供货物有无限的妨碍公司副总经理导演。

Jin Li王:曾任薇薇安餐饮提供货物无限的董事会写字台、总经济学的师,靠在上面的薇薇安餐饮提供货物

无限的妨碍公司副总经理导演。

孙 欣:曾任薇薇安餐饮提供货物无限的公司总技师 默想与开发谷粒头脑,靠在上面的薇薇安餐饮提供货物

无限的妨碍公司副总经理导演兼夸张的行动或形象谷粒导演、总技师、默想与开发谷粒头脑。

何李菊:曾任薇薇安餐饮提供货物无限的公司谷粒记述、四轮折篷马车组织任务总养家费无限的公司财务总监,现

任薇薇安餐饮提供货物无限的公司财务总监。

(二) 同伴单位位置

任期

任务完全的了吗?

明确同伴单位明确任期开端日期逗留

薪酬赠物

日期

崔谷亮VD大军提供货物无限的妨碍公司董事长2008 年 10 月 1 日是

美亚雅之GIANT HARVEST 无限的公司董事长2005 年 4 月 1 日是

财政大臣Tsing Tsui TSU(柴纳)投入无限的公司2006 年 6 月 1 日是

宋小梅VD大军股团提供货物无限的公司财务总监2005 年 9 月 1 日是

10

薇薇安餐饮提供货物无限的公司 2011 逐年度揭晓

耐用的于静止单位

最后的能否完毕?

任期以静止单位名停止的开端日期

报酬日期赠物

美亚雅之大冢配药学株式会社副校长2008 年 10 月 1 日是

默想生的院副教长、教

梁栋栋徐州师范大学2010 年 10 月 1 日是

授、博士

测绘学学监、传授、

赵长生徐州师范大学2006 年 6 月 1 日是

博士

我的与安全工程最好的成果

曹圣根柴纳矿业学院1999 年 9 月 1 日是

担当行政官总编辑、传授

现在称Beijing回族书目经济学的人

副总经理导演张刚2008 年 9 月 1 日是

会诊无限的公司

(三) 董事、监事、优级设法对付层薪酬

董事、监事、优级导演董事、监事、优级设法对付全体职工薪酬的决定由TH处罚

董事会围攻薪酬决定顺序、监事工钱决定的行得通的。

董事、监事、优级设法对付人

公司董事、监事、优级设法对付全体职工的薪酬按公司的不变的担当行政官。。

决定酬谢的禀承

董事、监事和优级导演董事、监事、优级设法对付层薪酬按公司的RE每月领取。

领取围攻实践薪酬。

(四) 公司董事、监事、高层设法对付全体职工的换衣

学衔变换报告

导演孟朝永、使服役董事会写字台

宋小梅管理者会会议激起人、监事使服役

赵长生孤独董事吸引住换届

曹胜根使服役孤独董事

张刚使服役孤独董事

副总经理统张明阳的使服役

Jin Li王副总经理导演吸引住换届

副总经理统Sun Xin的使服役

何李菊财务总监吸引住换届

张泽元孤独董事离任新任

张宇明孤独董事离任新任

马冠国孤独董事离任新任

Jin Li王董事、董事会写字台变换

张明阳首座财务官离任

使服役董龙董事

张译辞去总干事功能

孙红彬监事离任

张俊玲监事离任

肖娜监事使服役

11

薇薇安餐饮提供货物无限的公司 2011 逐年度揭晓

(五) 公司职工制约

职工总额2人,741

专业布置

专业布置类别专业布置人数

夸张的行动或形象全体职工1,110

推销术全体职工944

技术全体职工249

财务全体职工281

行政全体职工157

训练音阶

训练程度(人)

硕士学位由于23级

本科261

专科学认识校650

锻炼及以下1所,807

六、 公司设法对付系统

(一) 公司设法对付的制约

公司坚持公司条例。、《文件法》、《股票上市的公司设法对付径直地》、柴纳证监会和Shangh关心不变的

文件去买东西所上市销路,联手公司实践制约,不断改进公司设法对付系统与公司设法对付

规定,投机公司经纪。2011 年公司这件事将完全的。,据上海文件去买东西所

城市规划规章和习惯的销路,建造和完美的董事会战术发动城市规划耐用的机构、提姓名城市规划耐用的机构、审计

城市规划耐用的机构特殊城市规划耐用的机构和薪酬和评价城市规划耐用的机构,并绘样了对应的的行得通的细则。。,附加的预付董事

集合的功能。揭晓期内发展并经过了《薇薇安餐饮提供货物无限的董事会写字台任务规定》、《维

威威食品公司内里全体职工流露设法对付零碎。公司董事、

监事、孤独董事任务勤勉一本正经。,优级设法对付全体职工如公司导演和导演履行债务

务,维持公司收益和合法好的。董事会以为公司设法对付系统是无限的的。

际声调根本契合《股票上市的公司设法对付径直地》的销路,缺少分别。。

(1)、同伴大会与同伴大会

公司鉴于同伴大会投机不信奉国教者、《公司习惯》和同伴集合事不变的的销路,投机行得通的

集合同伴大会、激起与控告,保证整个情况同伴的合法好的,特殊是同伴的合法好的。公司同伴

彼此关系去买东西将理性PrimCRI严格的接管。,彼此关系同伴避开开票。,确保彼此关系去买东西与大众划一。、

正好、公平、有理的基础,关系方去买东西的即时预告。

揭晓期内,公司集合了四次同伴大会。,恳求者证明了他们的有效,并宣告法度不信奉国教者。,

一切的的集合都契合公司条例。、《公司习惯》、同伴大集合事不变的的不变的。

(2)、在四周提供货物同伴与股票上市的公司的相干

公司具有孤独的事情和同一的设法对付才能。,提供货物同伴严格的投机其行动。,经过同伴大会

投入者好的行使,公司的方针决策缺少直的或间接得来的的插入。,公司与提供货物

同伴停止股权去买东西是正好有理的。,公司与提供货物同伴、资产、财务、机构、顾客完毕了。

五划分,公司董事、中西部及东部各州的县议会的选出和静止优级设法对付全体职工的使服役、辞退是契合法度的。、法规及《公

公司习惯不变的的顺序,董事会、中西部及东部各州的县议会和内政部孤独运作。

(3)、在四周董事和董事会

公司坚持公司条例。、《选出习惯》不变的的选出顺序,董事会 11 名董

事结合,内脏 4 名为孤独董事,契合关心法度法规的销路;董事会有任何的人战术发动城市规划耐用的机构。、提

姓名城市规划耐用的机构、复核城市规划耐用的机构及薪酬及评价城市规划耐用的机构,并编制了对应的的变卖特效药。。公司董事是仔细的。、

诚信、勤勤恳恳履行债务,一本正经董事会集合和同伴大会。

董事会对同伴大会一本正经。,按期集合和暂时集合鉴于SATUT停止。,坚持法度。、

习惯和习惯、董事会顺序不变的、孤独董事任务规定做成某事权利行使,睬维持

公司及整个情况同伴的收益。董事会战术发动、审计、被提名、薪酬与专业城市规划耐用的机构打勾

12

薇薇安餐饮提供货物无限的公司 2011 逐年度揭晓

加工专业优势,运用特意知识,在令人满意地范围现在的科学认识有理的提议,预付董事会私人的方针决策

的民主权利性、科学认识性、有效,确保公司的健康发动。。

(4)、论中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会

公司坚持公司条例。、习惯下的选出顺序与极度的选出,中西部及东部各州的县议会由三名监事结合。

结合,内脏一位是职工代表。,中西部及东部各州的县议会的合计和结合是划一的。、习惯与公司习惯

程的销路,公司管理者可以尽职尽责地履行债务。,能为同伴承当妨碍。,对公司财务

监视董事和优级设法对付全体职工的债务。。公司中西部及东部各州的县议会该当鉴于不变的集合。

按期集合和暂时集合,依法经纪、财务、募集资产、资产收买、彼此关系去买东西,如法度接着。

行监视,维持公司和同伴的合法好的。

(5)、业绩评估与激动约束机制默想

本公司优级设法对付全体职工按公司习惯不变的的供职前提和选聘顺序由提姓名城市规划耐用的机构审察,董事会聘

任。董事和优级设法对付全体职工的业绩评价由;孤独董事与监事

评价采用同一的评价与彼此评价相联手的方法。公司习惯和公司的根本设法对付规定。,对优级设法对付

人事债务、权威、债务和静止彼此关系限度局限。。

(6)、论人预告与透澈度

公司严格的鉴于关心法度做事。、习惯与公司习惯程》的不变的,真实、正确、使一体化、即时、正好地

预告人。在揭晓期内完全的。 2010 逐年度揭晓、2011 年首次一刻钟揭晓、半年度揭晓、

按期揭晓,如第三一刻钟揭晓。 32 暂时宣告事情的人公报。

公司指定的董事会写字台一本正经人、用电话通知同伴与会诊,预付与投入者的交流和摆脱。

通。

(7)、论关系方去买东西

公司 2011 年 8 月 29 董事会的第五次第增至三倍集合于星期天停止。 2011 年 9 月 19 日本公司以第二位次获取

时同伴大会议论经过《在四周分支机构乌海市郑星煤化无限的妨碍公司拟收买乌海市西部煤化学工业有

限妨碍公司 100%首都法案。乌海市兴煤化学工业无限的公司行将付现金。 一亿元

乌海乌海中荣产业无限的公司拘押西部煤化学工业 100%股权。这自有资本

好的让完全的后,乌海郑星煤化学工业无限的公司将拘押乌海西部煤化学工业 100%

股权。短暂拜访眼前的揭晓期,公司已完全的工商流露指示。。

(二) 董事的业绩

1、 董事列席董事会集合

能否连

往年麝香

持续沟通两倍。

董事能否独自厕足其间董事私人的的缺省?

私人的方法

常务城市规划耐用的机构以第二位次集合席位数

列席人数加法运算

杨开亭否87100否

美亚雅

80080号是

崔谷亮否87100否

熊彩虹否87100否

东 长51040号是

黑木直

否87100否

孟叫Yong否54100否

赵长生否53110否

梁栋栋否87100否

曹生根54100号

张 54100与否

张 30030能否是

13

薇薇安餐饮提供货物无限的公司 2011 逐年度揭晓

Jin Li王否33000否

8年度董事会集合次数

内脏:现场集合7次

一致1停止的集合次数

与交流相联手的现场集合次数为0次。

2、 孤独董事对公司彼此关系事项的不信奉国教者

揭晓期内,公司的孤独董事缺少触发某事任何的背离。

议。

3、 孤独DIR彼此关系任务规定的建造与完美的、孤独董事的首要使满足与表演

公司绘样了孤独董事的任务规定。、孤独董事年报任务规定,孤独董事吸引住前提、

终身制顺序、权利和权利的行使、喜欢好的、关系方去买东西的审察工作、年度揭晓预备和预告手续

妨碍和工作的不变的。,理性由于任务规定的具体销路,公司孤独董事仔细行使公司所

赋予好的,即时默认公司夸张的行动或形象经纪制约。,反省公司的分支机构,紧密关怀公司的发动。

况,有效的厕足其间公司集合的彼此关系集合,对TH议论的关心事项作出孤独成立的评论,

忠心的履行债务,充分加工孤独董事的孤独功能,有效的维持一切的同伴,特殊是中小同伴的收益

法好的。

(三) 这家公司在与提供货物同伴做顾客。、全体职工、资产、机构、财务等侧面的的孤独制约

这家公司在与提供货物同伴做顾客。、全体职工、资产、机构、财务等侧面的不在不孤独的制约。

(四) 公司内里把持规定的建造与完美的

公司按照公司条例、《文件法》、企业单位内里把持根本投机、企业单位内里把持

径直地》、股票上市的公司内里把持原则对T的销路

片面内里把持被发展的状态

定,联手公司实践制约,敝绘样和完美的了杂多的内里把持规定。。总计划首要思索企业单位。

体工程

业内里把持根本投机》不变的的内里机遇、风险评价、把持使忧虑、人与沟通、内

部监视等五项基础。

该公司已拉长 2012 对规章规定停止了片面的审察和校订。,从规定的建造和完美的谈起

不断改进公司设法对付系统;同时,不断改进内里把持机制,联手欲望特色构成财务设法对付

内里把持规定的建造与风险设法对付机制,充分加工BOA内里审计规定的功能

健全的任务计划和反省、监视助长,打包票获得了内把持度的无效担当行政官。为附加的契合接管机构的要

其行得通的制约求于是预付本身投机的需要,公司下一步将对眼前的的内里把持流停止片面梳

理,附加的深化和优化组合事情流,完整的内里把持评价任务和内里把持审计任务,

预付内里把持系统的功效和使发作。

董事会下装备审计城市规划耐用的机构,由孤独董事占领头脑委员,禀承《董事会审计委

内里把持反省管理者集合事不变的》发动任务,首要一本正经公司内、表面审计的沟通、监视和抑制任务。

机关的设置制约公司内里把持的建造、完美的于是监视担当行政官和监视考评的任务也经过该城市规划耐用的机构的指

导来变卖。

内里监视和内里控董事会还没有对一切的侧面的的内里把持停止同一的评价,本揭晓期内,鉴于贮藏所《企

制同一的评价任务投产内里把持根本投机》的投机,未撞见本公司在内里把持设计或担当行政官侧面的的重

展制约大缺陷。

董事会对内里把持使被整理好了董事会使运作室为内里把持反省监视机关。董事会在每逐年报具有某个时代特征的,对内里

关心任务的整理把持规定发动同一的评价任务。

与财务揭晓彼此关系的公司绘样了《财务设法对付规定》、《记述核算规定》、《使丧失设法对付把持投机》、《公

内里把持规定的建司财务审批权威的设法对付不变的》等规定,财务设法对付规定健全、投机,能走快无效

立和运转制约担当行政官。

内里把持在的缺内里把持的规定被发展的状态需要附加的行得通的、行得通的和完美的,预付内把持度的无效担当行政官,

陷及整改制约监视内把持度的贯彻行得通的。

14

薇薇安餐饮提供货物无限的公司 2011 逐年度揭晓

(五) 优级设法对付全体职工的考评及激动制约

公司内里建造了优级设法对付全体职工的薪酬与其债务、奉献挂钩的激动机制,对优级设法对付全体职工

的考评,首要禀承优级设法对付全体职工分工一本正经的任务、设法对付目的的完全的制约停止考评,并理性试场

优级设法对付全体职工表演工钱的评价。

(六) 公司内里把持预告彼此关系揭晓:

1、公司能否预告内里把持同一的评价揭晓?:否

2、公司能否预告非盟发行物的内里把持审计揭晓?:否

3、公司能否预告社会妨碍揭晓?:否

(七) 公司建造专业年报人预告规定

公司发展了《年报人预告令人满意地失足妨碍奔跑规定》并经公司四分之一的届董事会第十七次

集合议论经过。

1、揭晓期内无令人满意地记述失足改变制约

2、揭晓期内无令人满意地降下人额外的制约

3、揭晓期内无业绩预告改变制约

七、 同伴大会制约简介

(一) 年度同伴大会制约

结果中发布的人

集合届次集合日期结果中发布的人预告报纸

预告日期

2010 年度同伴大会2011 年 4 月 27 日《柴纳文件报》、《上海文件报》 2011 年 4 月 28 日

公司 2010 逐年度同伴大会议论经过《公司 2010 年度董事会任务揭晓》、《公司 2010 年度监

事会任务揭晓》、《公司 2010 年度财务决算揭晓》、《2010 年度赢得分派预案》、《在四周耐用的审

计机构的推荐》、《在四周领取审计机构审计费的推荐》。

(二) 暂时同伴大会制约

结果中发布的人披

集合届次集合日期结果中发布的人预告报纸

露日期

2011 年首次次2011 年 8 月 1 日《柴纳文件报》、《上海文件报》 2011 年 8 月 2 日

2011 年以第二位次2011 年 9 月 19 日《柴纳文件报》、《上海文件报》 2011 年 9 月 20 日

2011 第三乘2011 年 11 月 21 日《柴纳文件报》、《上海文件报》 2011 年 11 月 22 日

八、 董事会揭晓

(一) 设法对付层议论与剖析

(1)揭晓具有某个时代特征的的片面设法对付

2011 年,海内豆乳和嘭的声响消耗需要长期性增长,持续赞成不变的发动趋势。董事会

有指导意义的事物设法对付组和职工接近。,片面行得通的表演打勾,深奥包圆儿策略,尝试克复

材料压力响起,经过有效的的尝试,形状豆乳、奶业的不变发动,枝江嘭的声响管辖范围、郑星煤

卖得良好使发作,石油溶剂油和精神管辖范围已相称新的赢得增长点,公司将持续预付内里设法对付。,规

扇动内里把持,赞成公司不变发动。

2011 公司年度总支出 亿元,去岁的增长 ;变卖赢得总额 亿元,

15

薇薇安餐饮提供货物无限的公司 2011 逐年度揭晓

去岁的增长 归属于总公司一切的者的净赢得 亿元,去岁的增长 。

(二)揭晓期内完全的的首要任务。

1、公司设法对付任务:

揭晓期内,公司坚持公司条例。、《文件法》、《股票上市的公司设法对付径直地》、柴纳文件接管

设法对付城市规划耐用的机构条例、上海文件去买东西所上市不变的及关心不变的,不

完美的公司社团设法对付系统,发展了《薇薇安餐饮提供货物无限的董事会写字台任务规定》、

在《薇薇安餐饮提供货物无限的公司内情人及了解内幕的人设法对付规定》的根据发展了《活体解剖食品饮

提供货物无限的公司内情人流露设法对付零碎。2011 年公司

这件事将完全的。,据上海文件去买东西所城市规划规章和习惯的销路,建造

董事会战术发动城市规划耐用的机构已完美的。、提姓名城市规划耐用的机构、复核城市规划耐用的机构及薪酬及评价城市规划耐用的机构等各特意委

员会,并绘样了对应的的行得通的细则。。,附加的预付董事集合的功能。公司董事、监事、孤独董事

勤勤恳恳,优级设法对付全体职工如公司导演和导演履行债务务,维持良好

公司的收益与公司的合法好的。

公司严格的担当行政官内情人,该公司往年缺少撞见内情音讯。

情人节应用内情人去买东西效用。公司快破灭了。

良好的人安全办法,警人泄露,人预告做成某事正好基础,作废内情去买东西风险。认

令人满意地人内里揭晓规定的行得通的、表面人指的是和应用设法对付不变的等。,揭晓期内,缺少同伴撞见

或实践把持人在支配公司股价的焦点敏感人预告前应用内情人守法违规去买东西公司提供货物

的制约。公司社团设法对付系统的实践制约与柴纳证监会发行的关心股票上市的公司设法对付的投机性用锉锉

缺少什么大的对比。。

公司从规定的建造、预付公司设法对付程度,鉴于企业单位内里把持根本投机及

维持原则,不断改进内里把持机制,联手欲望特色构成财务设法对付理和风险设法对付机制,附加的

深化和优化组合事情流,未撞见公司在内里把持设计或担当行政官侧面的的令人满意地缺陷。

同时,投机关系方资产去买东西。,严禁私生的占有率资产。揭晓期内,提供货物同伴及其关系方缺少违

批准支财政资助产占有率股票上市的公司收益的行动。

附加的完美的公司设法对付系统,维持股票上市的公司的孤独性,有效的维持一切的同伴,特殊是中小同伴

的合法好的。揭晓期内缺少提供货物同伴或实践把持人。

2、令人满意地资产收买与让:

公司 2011 年 8 月 29 日集合的第五届董事会第增至三倍集合议论经过《分支机构乌海市郑星煤

化学工程提供货物无限的公司拟收买乌海西部煤化学工业C 100%首都法案。分支机构乌海市

郑星煤化无限的妨碍公司以现钞财政资助 一亿元购乌海市中荣产业无限的妨碍公司拘押的乌海市

西部煤化学工业无限的妨碍公司 100%股权。

(三)、公司对付的风险元素剖析

第十二五年,柴纳将持续赞成经济学的镇定较快发动,发动速度将赞成在较高程度。

高程度上,在交换经济学的发动方法上卖得新散发,民生减轻卖得新成果。。部落将放慢经济学的发动。

系统调整,附加的助长海内消耗,促进消耗和支出分派改造。如此,在第十二五年,我国

宏观经济学的机遇和表面经济学的机遇以某人为受款人。

对公司走近发动的防备是:现行法度、法规和彼此关系欲望将将不会有令人满意地换衣。

变;部落的不变发动将不会有大的动摇。;座位欲望的市场机遇将不会有令人满意地交换;不

会发作对公司经纪事情形成令人满意地不顺支配于是领到公司收入令人满意地损耗的任何的不成抗力事情

于是任何的不成预示:预言某事的元素慢走。。公司对付的首要风险元素是:

(1)管辖范围风险。2012 年度,

[独家样稿资格]一切的制作的凤凰财经的起端。、图片、图形或音频和电视频率,还没有批准的证书,任何的方法或私人的不得整个或学派转载。。假如你需要重印,请亲戚凤凰网财务频道(010-8445 8352);重行批准的证书后,请表明出处。,守法冒犯者将依法奔跑刑事妨碍。。