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600176:中国1971勇闯夺命岛2017年度同伴大会果断公报

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公报日期:2018-04-12
       有价证券密码:600176           有价证券缩写词:中国1971勇闯夺命岛        公报号:2018-014

                              中国1971博尔德尔利益股份有限公司

                          2017年度同伴大会果断公报

            董事会和公司一切董事使取得、给错误的劝告性颁奖仪式或成功地放弃,因此其愿意的的现实。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

       重要愿意的球杆:

         这次代表大会有禁止吗?:无

       一、代表大会与列席

       (1)同伴大会的工夫。:2018年4月11日

       (二)同伴大会的得第二名:海淀区恢复路17号资历四四方方地2号楼10号代表大会

           室

       (三)列席代表大会的普通同伴和持票人:

1、列席代表大会的同伴和代理人人数                                                            37

2、列席代表大会的同伴所有产者果断的利益全部效果(股)                            1,292,999,561

3、同伴在代表大会上有产者的果断利益数为         

       (四)提议方式其中的哪人家契合,由大会掌管等。。

            代表大会由董事会激起。,董事会主席曹江琳大夫。,开票经过现场开票和在线开票举行提议。。代表大会的激起和召集契合《公司条例》、《股票上市的公司同伴大会必须穿戴的》等公司或集会法规和《中国1971博尔德尔利益股份有限公司条例》的规则。

       (五)公司董事、监事和写字台的列席

       1、公司9名董事,与6人,公司董事张宇强、蔡国斌、裴鸿雁因公月动差,

           未能列席这次代表大会;

       2、4位弯垂下来的监事,与3人,商业掌管赵军月动差,未能列席这次代表大会;

       3、董事会写字台列席了代表大会。,稍微高管列席了代表大会。。

       二、乐章思索

       (1)非积聚开票移动

       1、票据称呼:年度公报2017和2017年度公报摘要

   复查胜利:经过

开票局面:

同伴典型              合同书                    支持               弃权

                  使投票表决       定标(%)  使投票表决   定标(%)  使投票表决  定标(%)

   A股     1,292,975,261   99.9981 24,300     19       0   00

2、票据称呼:董事会2017年度公报

   复查胜利:经过

开票局面:

 同伴典型              合同书                    支持               弃权

                    使投票表决       定标(%)  使投票表决   百分法(%)开票  定标(%)

    A股      1,292,975,261   99.9981  24,300    19     0     00

3、票据称呼:2017年度中西部及东部各州的县议会加工语句

   复查胜利:经过

开票局面:

 同伴典型              合同书                    支持               弃权

                    使投票表决       定标(%)  使投票表决   百分法(%)开票  定标(%)

    A股      1,292,975,261   99.9981  24,300    19     0     00

4、票据称呼:2017决算表

   复查胜利:经过

开票局面:

 同伴典型              合同书                    支持               弃权

                    使投票表决       定标(%)  使投票表决   百分法(%)开票  定标(%)

    A股      1,292,975,261   99.9981  24,300    19     0     00

5、票据称呼:2017年度利润分派预调

   复查胜利:经过

开票局面:

 同伴典型              合同书                    支持               弃权

                   使投票表决       定标(%)  使投票表决   百分法(%)开票  定标(%)

   A股      1,292,574,541   99.9671 425,020    0.0329     0    00

6、票据称呼:资金储藏制图提高某人的地位资金存量2017

   复查胜利:经过

开票局面:

 同伴典型              合同书                    支持               弃权

                    使投票表决       定标(%)  使投票表决   百分法(%)开票  定标(%)

    A股      1,292,975,261   99.9981  24,300    19     0     00

7、票据称呼:每年约2017的审计费就事与恢复国际代表大会主任会计师办公楼(特殊普通)

包起来集会是公司的2018年度审计机构。、在内部地把持审计机构的运转

   复查胜利:经过

开票局面:

 同伴典型              合同书                    支持               弃权

                    使投票表决       定标(%)  使投票表决   百分法(%)开票  定标(%)

    A股      1,292,975,261   99.9981  24,300    19     0     00

8、票据称呼:在四周公司2018年度预测计关系市

票据称呼:广告在四周公司与中国1971建材的关系市

   复查胜利:经过

开票局面:

  同伴典型              合同书                   支持               弃权

                    使投票表决      定标(%)  使投票表决   定标(%) 使投票表决  定标(%)

    A股       505,763,865   99.9951 24,300    49      0     00

 票据称呼:公司与连云港中孚的关系市

意向

   复查胜利:经过

开票局面:

  同伴典型              合同书                   支持               弃权

                    使投票表决      定标(%)  使投票表决   定标(%) 使投票表决  定标(%)

    A股       505,763,865   99.9951 24,300    49      0     00

 票据称呼:在四周Zhen Shi Holdin公司的指示方向和间接得来的持股公司

同盟国交换汇票

   复查胜利:经过

开票局面:

  同伴典型              合同书                   支持               弃权

                    使投票表决      定标(%)  使投票表决   定标(%) 使投票表决  定标(%)

    A股       837,867,712   99.9970 24,300    30      0     00

 票据称呼:在四周哲江恒公司的指示方向持股公司和间接得来的持股公司

司关系合交换汇票

   复查胜利:经过

开票局面:

  同伴典型              合同书                   支持               弃权

                    使投票表决      定标(%)  使投票表决   定标(%) 使投票表决  定标(%)

    A股       837,867,712   99.9970 24,300    30      0     00

9、票据称呼:在四周依据发给融资和相信全部效果的意向

   复查胜利:经过

开票局面:

                       合同书                     支持                弃权

同伴典型        使投票表决       定标(%)   使投票表决     定标(%) 使投票表决    定标

                                                                          (%)

   A股     1,284,250,132   99.3233  8,749,429   0.6767      0   00

10、票据称呼:许可证公司及其全资分店使取得金全部效果

等级的度量

   复查胜利:经过

开票局面:

                      合同书                     支持                弃权

同伴典型       使投票表决       定标(%)    使投票表决     定标(%) 使投票表决    定标

                                                                          (%)

  A股    1,252,841,994   96.8942  40,156,847   3.1057    720   01

11、票据称呼:在四周公司发行的公司债券购买证及其全资分店

非掌握财政集会责任融资刀具乐章

   复查胜利:经过

开票局面:

同伴             合同书                    支持                  弃权

典型        使投票表决       定标(%)   使投票表决      定标       使投票表决       定标

                                                  (%)                  (%)

A股   1,270,930,240  98.2931  7,333,432  0.5671  14,735,889   1.1398

12、票据称呼:在四周公司及其分店2018年度远期结算、钱币掉换掉期与贵金属

期货市事情额等级的度量

                复查胜利:经过

            开票局面:

             同伴典型             合同书                     支持                弃权

                              使投票表决       定标(%)   使投票表决     百分法(%)开票  定标(%)

                A股     1,285,665,409   99.4327  7,333,432   0.5671   720    02

            13、票据称呼:孤独董事2017年度公报

                复查胜利:经过

            开票局面:

             同伴类             合同书                   支持                 弃权

                型          使投票表决       定标(%)  使投票表决   定标(%)    使投票表决     定标(%)

               A股    1,276,897,007  98.7546  24,300   18  16,078,254   1.2436

            14、票据称呼:2017年度审计授予谈话

                复查胜利:经过

            开票局面:

             同伴类             合同书                   支持                 弃权

                型          使投票表决       定标(%)  使投票表决   定标(%)    使投票表决     定标(%)

               A股    1,276,897,007  98.7546  24,300   18  16,078,254   1.2436

            (二)成功地问题,5%以下同伴的开票局面

意向         票据称呼                  合同书                     支持                     弃权

序号                              使投票表决     定标(%)    使投票表决      定标(%)      使投票表决     定标(%)

 1    2017年度公报  50,656,316  99.9520      24,300      0.0480            0   00

       2017年度公报摘要

 2    2017 年度董事会任务  50,656,316  99.9520      24,300      0.0480            0   00

       谈话

 3    2017 年度中西部及东部各州的县议会任务  50,656,316  99.9520      24,300      0.0480            0   00

       谈话

 4    2017 年度财务决算报  50,656,316  99.9520      24,300      0.0480            0   00

       告

 5    2017 岁入分派  50,255,596  99.1613     425,020      0.8387            0   00

       案

 6    2017 年度资金推迟  50,656,316  99.9520      24,300      0.0480            0   00

       增加股份制图

       每年约2017的审计费

 7    就事与恢复国际代表大会  50,656,316  99.9520      24,300      0.0480            0   00

       主任会计师办公楼(特殊普通)

       2018年度公司协作

       度审计机构、在内部地把持

       审计机关的运转

       在四周公司2018年度预测

日常关系市的根究

       案

       在四周公司与建材国

国际交换股份有限公司  50,656,316  99.9520      24,300      0.0480            0   00

       交换汇票

       在四周公司与连云港

傅连中合成物大批  50,656,316  99.9520      24,300      0.0480            0   00

       股份有限公司的关系市

       意向

       在四周公司和振实股份

大批股份有限公司  50,656,316  99.9520      24,300      0.0480            0   00

       间接得来的持股公司

       同盟国交换汇票

       在四周公司和Zhejiang Heng Shi

主要部份根底股份有限公司  50,656,316  99.9520      24,300      0.0480            0   00

       它是人家指示方向的和间接得来的的持股公司。

       司关系合交换汇票

       在四周许可证公司及其分店

 9    掌握财政相信2018  41,931,187  82.7361   8,749,429     17.2639            0   00

       额等级的度量

       在四周许可证公司和全资主宰

 10   分店依附2018。  10,523,049  20.7634  40,156,847     79.2351          720   15

       分店赡养的总拍胸脯

       等级的度量

       在四周本公司及其全资分店

       思居诗大批股份有限公司

 11   2018 发行公司债券购买证  28,611,295  56.4541   7,333,432     14.4698  14,735,889  29.0761

       非掌握财政集会责任融资

       刀具乐章

       在四周公司及其分店

       2018 年度远期结算、

 12种钱币掉期掉换和珍贵的黄金  43,346,464  85.5286   7,333,432     14.4698          720   16

       期货市事情量

       的意向

 13   孤独董事2017  34,578,062  68.2273      24,300      0.0479  16,078,254  31.7248

       上班谈话

 14   审计授予2017  34,578,062  68.2273      24,300      0.0479  16,078,254  31.7248

       度成果谈话

            (三)在四周移动开票的书信。

这次代表大会的移动取得经过。。

广告6、10项特殊果断,无效开票利益的全部效果为2/3个或超过。。

三、辅导员目击者局面

1、法度公司在同伴大会上的目击者:北京的旧称嘉园法度公司

    辅导员:甄燕国、郭婕

2、辅导员目击者总结看:

    这次同伴大会的激起和召集顺序为、法规及《中国1971博尔德尔利益股份有限公司条例》的规则,同伴大会的资历和激起人是无效的,这次同伴大会的提议顺序与公报分歧。、法规及《中国1971博尔德尔利益股份有限公司条例》的规则,开票胜利是合法无效的。。

四、备查包装列于表上

1、董事会签字并鸣谢同伴大会果断;

2、目击者辅导员和法度公司负责人的法度

    看书。

                                                         中国1971博尔德尔利益股份有限公司

                                                              2018年4月11日